Patronul companiei Leonardo, Florin Panea, în vârstă de 54 de ani, este investigat într-un nou dosar de evaziune fiscală și bancrută frauduloasă, cu un prejudiciu total de peste 23 de milioane de lei.
Pentru a aduna dovezi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat patru percheziții sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Descinderile au avut loc la sediile a patru societăți comerciale și la domiciliul lui Panea din Oradea, în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”.
În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat diferite documente și mijloace electronice pentru a fi folosite în cercetări.
Una dintre acuzațiile aduse lui Panea este că ar fi înregistrat în contabilitatea firmei datorii nereale în valoare de peste 9 milioane de lei sub forma unor „dividende datorate, în mod fictiv, celor doi asociați ai societății”. Scopul acestei manevre ar fi fost evitarea plății taxelor și impozitelor către stat.
În plus, Panea ar fi declarat fictiv aproape 2,8 milioane de lei ca TVA deductibil într-o declarație depusă la Fisc, pentru a diminua valoarea taxei pe valoarea adăugată datorată statului.
Polițiștii susțin că Panea ar fi utilizat 23 deconturi de TVA cu opțiune de rambursare în două perioade distincte, în cadrul unor relații comerciale artificiale cu societăți afiliate. Acest lucru ar fi dus la o sumă de peste 11 milioane de lei care ar fi trebuit să-i fie rambursată ilegal de către stat.
Prejudiciul estimat în noul dosar al lui Florin Panea depășește 23 de milioane de lei, conform anchetatorilor.
Investigațiile continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a lui Panea sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
